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 对于张庭夫妇创立的上海达尔威贸易有限企业被认定为传销、罚没2100万元一案，北京闻道律师事务所李律师10日接受记者采访时称，我们国家目前对于传销违法犯罪活动主要采取通过行政处罚及刑事处罚这两种手段，也就是说若是被认定为传销违法犯罪活动可能要承担行政责任或刑事责任。

李律师表示，根据现行的国务院颁发的《禁止传销条例》第七条规定，有以下三种情形可以被认定为是传销行为。“第一种，叫做拉人头，是以发展的人数作为计算报酬的依据；第二种叫做入门费，即需要缴纳一定的费用才能成为会员或获得发展会员的资格；第三种则是要有层级关系，即形成上下层级关系，这关系要有三级或三级以上，并且以下级的销售业绩作为计算上级报酬的依据。”对于以上三种情形构成的传销行为，主要由市场监督管理部门来进行立案调查公司的实际违法行为并及行政处罚，相关的处罚包括没收企业违法所得及罚款，并处50万元以上到200万元以下的罚款，还可以吊销其企业营业执照。

此外根据《刑法》第224条的规定和《最高人民法院、最高人民检察院和公安部关于办理组织领导传销活动犯罪刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，构成传销刑事犯罪的要件要比上述行政违法要件严格很多。“通俗来讲就是涉案企业要同时具备《禁止传销条例》第七条，即拉人头、入门费和上下级的层级关系的三种违法情形，同时还必须具备一个最为重要的条件，就是涉案企业存在以骗取他人财物为诈骗行为，构成诈骗的性质。”李律师说道，如果企业运营过程中给不存在诈骗他人财物的违法行为，那么执法机构只能按照行政违法行为进行相关的行政处罚。

在李律师看来，目前市场监管管理部门对张庭夫妇的企业采取的是行政违法立案，没有进行刑事立案，那么可能就认为他们虽然他们存在传销的行为，但不具有诈骗他人财物的这样一个根本特征，所以不能追究其刑事责任。

另据李律师介绍，根据《刑法》第224条规定，如果构成了组织领导传销活动罪，那么就可以判处五年以下有期徒刑，并处罚金；如果情节严重的，还可以处五年以上有期徒刑，并处罚金。“在行政违法当中，类似像张庭夫妇这个案子，一般将涉案企业作为处罚的主体。因为现在组织领导传销活动都是以企业名义开展的，所以处罚的主体是企业，一般不牵连到个人。需要指出的是，但是如果涉嫌构成刑事犯罪的话，那么就要追究涉案企业相关负责人的刑事责任。张庭夫妇的所属企业如果一旦构成刑事犯罪，那么他们就有可能会被追究刑事责任。”

李律师表示，如今张庭夫妇人在台湾，如果这个案子构成犯罪，两岸需要通过司法协助的手段来进行处理。“比如说我们大陆可以通过与台湾地区达成的协议，要求台湾地区将犯罪嫌疑人移交给大陆接受刑事处罚。